Serious Fraud Office (Regno Unito)
Il Serious Fraud Office (SFO, "Ufficio per le frodi gravi" ) è un dipartimento governativo non ministeriale del governo del Regno Unito che indaga e persegue casi di frode e corruzione gravi e complessi. È responsabile nei confronti del Procuratore generale per l'Inghilterra e il Galles e ha giurisdizione sull'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord. Il Criminal Act 1987 consente a qualsiasi persona, azienda o banca di fornire documenti contenenti questioni riservate o rispondere a domande quando si tratta di casi.
| Serious Fraud Office | |
|---|---|
| Sigla | SFO |
| Stato | .svg){kind=small} Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord)
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| Tipo | Dipartimento governativo non ministeriale |
| Istituito | 1987 |
| Funzionario eletto responsabile | Suella Braverman, QC, Procuratore generale |
| Direttore esecutivo | Lisa Osofsky |
| Bilancio | £ 36,35 milioni (2011-12) |
| Impiegati | Circa 500 dipendenti permanenti |
| Sede | Londra |
| Indirizzo | 2-4 Cockspur Street Londra, SW1Y 5BS |
| Sito web | www.sfo.gov.uk/ |
Inoltre, il centro finanziario di Londra "la City" e il Regno Unito hanno applicato il Bribery Act 2010 emanato per incoraggiare una buona governance aziendale al fine di aumentare la loro reputazione come area commerciale attraente a livello globale. La sua giurisdizione non si estende alla Scozia, dove la frode e la corruzione sono indagate dalla Police Scotland attraverso la loro divisione criminale specializzata e le azioni penali sono intraprese dall'unità contro la criminalità economica del Crown Office and Procurator Fiscal Service.
Storia
modificaDurante gli anni '70 e l'inizio degli anni '80 una serie di scandali finanziari nella City di Londra ha distrutto la fiducia del pubblico nel modo in cui venivano gestite le frodi gravi o complesse. In risposta a ciò il governo ha istituito il Comitato per i processi antifrode nel 1983. Questo comitato indipendente, sotto la presidenza di Lord Roskill, ha considerato come le modifiche alla legge e ai procedimenti penali potessero portare a metodi più efficaci per combattere la frode. Il rapporto della commissione, comunemente noto come "il rapporto Roskill", è stato pubblicato nel 1986. La sua raccomandazione principale era quella di creare una nuova organizzazione unificata incaricata di individuare, indagare e perseguire casi di frode grave. Di conseguenza, il Serious Fraud Office (SFO) e i suoi poteri sono stati creati dal Criminal Justice Act 1987. Ha aperto i battenti nell'aprile 1988. L'SFO applica anche il Bribery Act del Regno Unito del 2010. I compiti del Serious Fraud Office includono l'indagine e il perseguimento di alcune gravi frodi che causano danni superiori a 1 milione di sterline.[1] Sono escluse dalla sua giurisdizione l'Isola di Man, le Isole del Canale e la Scozia. Lisa Osofsky è il direttore dal 2018.[2] La base giuridica dell'agenzia è il Criminal Justice Act 1987.[3]
Direttori
modifica- John Wood CB (1988–1990)
- Dame Barbara Mills QC (1990–1992)
- George Staple CB QC (1992–1997)
- Rosalind Wright CB QC (1997–2003)
- Robert Wardle (2003–2008)
- Richard Alderman (2008–2012)
- Sir David Green CB QC (2012–2018)
- Lisa Osofsky (2018–in carica)
Note
modifica- ^ (EN) SFO historical background and powers, su Serious Fraud Office. URL consultato il 19 novembre 2020 (archiviato il 14 ottobre 2018).
- ^ (EN) Section 2 and legislative tools, su sfo.gov.uk, 14 luglio 2008. URL consultato l'8 agosto 2013 (archiviato dall'url originale il 9 maggio 2013).
- ^ (EN) Bribery Act guidance, su Serious Fraud Office. URL consultato il 19 ottobre 2020 (archiviato il 14 ottobre 2018).
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Sito ufficiale, su sfo.gov.uk.
| Controllo di autorità | ISNI (EN) 0000 0004 0389 2657 |
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